第5章 陈墨的合同

    第5章 陈墨的合同 (第1/3页)

    早上八点四十，寒晓东走进公司。办公区已经有人了，三四个，都坐在电脑前，没人抬头。空气里有咖啡香。

    他走到自己工位，打开电脑。邮箱有新邮件，影子发的：“调查计划已阅。思路清晰，可执行。九点陈总办公室，汇报修改版。”

    他打开自己昨晚发的计划文档，做了几处修改，保存。八点五十五，他起身走向陈墨办公室。

    门开着。陈墨坐在桌前，在看平板。影子站在旁边，手里拿着个文件夹。

    “进。”陈墨没抬头。

    寒晓东走进去，站在桌前。陈墨看完最后几行，放下平板，抬眼看他。

    “坐。计划我看过了，可以。但有几个问题。”

    她接过影子递来的文件夹，翻开，抽出一张纸，推到寒晓东面前。

    纸上列着三条：

    “1. 客户（李雨薇）转账二十万，分五笔，最大一笔八万。骗子账户流水显示，钱在到账后五分钟内转出，分至三个二级账户，十秒内再次转出，最终流入境外账户。追回可能性：低于5%。”

    “2. 张昊（骗子）使用的社交账号关联手机号共八个，其中三个已停机，两个实名认证为老人，三个为黑卡。IP地址分布全国，无固定地点。反侦察意识强，专业团伙可能性：80%。”

    “3. 客户李雨薇在三个月接触期内，表现出明显的情感依赖倾向。测试显示，即使被告知是骗局，仍有35%概率继续相信对方。二次受骗风险：高。”

    陈墨看着他：“你的计划里，只写了怎么抓骗子，没写怎么防止客户二次上当。这是我们的核心价值——不仅要破案，还要让客户‘免疫’。”

    寒晓东点头：“我加一项：在证据收集阶段，同步分析客户的情感弱点，出具‘反操控训练方案’。结案后，提供三个月跟踪辅导，确保客户建立防御机制。”

    “很好。”陈墨在纸上打了个勾，“第二，你的定位方案，让客户约见面。但张昊如果拒绝，或者派同伙来，怎么办？”

    “预案有两个。”寒晓东说，“第一，如果拒绝，就让客户以‘大额投资需亲属共同决策’为由，要求与张昊家人或同事通话。骗子通常会推脱，但我们可以通过通话背景音、号码归属地等获取线索。第二，如果派同伙来，我们的人会在现场，拍照录像，追踪同伙。同伙往往比主犯容易突破。”

    “现场谁去？”陈墨问。

    “我去。”寒晓东说。

    “你不怕被认出来？张昊可能有你的资料——如果他和***有关系的话。”

    寒晓东顿了顿：“那就换个人去。影子，或者公司其他外勤。”

    “影子不能暴露。”陈墨说，“我另有人选。你负责远程指挥和证据固定。”

    “好。”

    “第三，”陈墨指着最后一条，“时间。你计划三天完成调查，但客户的钱可能在三天内被彻底洗走。我们要快。”

    “今天下午就能定位。”寒晓东说，“昨晚我研究了数据库里类似案例，发现这种杀猪盘团伙有个习惯：每周三下午，会统一登录某个虚拟币交易平台洗钱。今天是周三。我们可以监控张昊关联的虚拟币地址，在转账时尝试冻结。”

    陈墨挑眉：“你怎么知道他用了虚拟币？”

    “客户提供的转账记录里，有一笔五万是转到某虚拟币交易平台的商户账户。”寒晓东说，“我查了那个商户，是黑市常见的洗钱通道。张昊的其他账户，很可能也关联了虚拟币地址。”

    陈墨看向影子。影子点头：“数据库显示，近期七个类似案件，骗子都用了同一家虚拟币平台。技术部已经分析了他们的洗钱路径，可以尝试在链上拦截。成功率不高，但可以试试。”

    “那就试。”陈墨说，“寒晓东，你现在去技术部，找老吴。他负责这块。影子，你跟他一起，教他怎么操作。”

    “是。”

    两人走出办公室。技术部在走廊尽头，玻璃门，里面摆满服务器，嗡嗡作响。一个四十多岁的男人，秃顶，穿着格子衬衫，正对着三块屏幕敲代码。

    “吴哥。”影子喊了一声。

    老吴没回头：“等会儿，这波交易马上开始了。”

    寒晓东走过去看屏幕。左边是代码界面，中间是区块链浏览器，右边是监控面板，几十行数据在滚动。

    “这个地址，”老吴指着中间屏幕上一串字符，“是张昊用的洗钱池。过去三个月，进了七百多万，出了七百多万。每次进账后，五分钟内就会通过混币器分流到几百个小地址，然后汇集到几个交易所，换成法币。”

    他敲了几下键盘，调出一个地图界面，上面有几十个光点在闪烁。

    “这些是提现的ATM机位置，分布在全国。取钱的是马仔，一次取两万，一天跑十几个点。抓到他们也追不到上线。”

    “那我们能做什么？”寒晓东问。

    “在他把钱转进混币器之前，截住。”老吴说，“混币器需要时间，一般是三到十分钟。如果我们能在这段时间里，标记这笔交易，向交易所举报，交易所可能冻结目标地址的资金。前提是，交易所配合。”

    “哪个交易所？”

    “就这家，黑市常用的，注册在塞舌尔，但服务器在境内。”老吴点开一个网页，“我们跟他们的风控有‘合作’。他们给我们提供线索，我们帮他们洗白一部分业务。”

    寒晓东听出了潜台词：“合作？”

    “就是互相利用。”老吴很直接，“他们想做大，需要合规背书。我们需要他们的数据抓人。各取所需。”

    他看了一眼寒晓东：“新人？”

    “寒晓东。新来的助理。”

    “哦，你就是那个第七代。”老吴打量他，“陈墨挺看重你，让你参与这么深的活儿。”

    “第七代是什么意思？”

    “涅槃计划，你不知道？”老吴看向影子。

    影子摇头：“陈总没让说细节。”

    “行吧。”老吴转回屏幕，“那你先干活。下午两点，张昊有一笔钱要进来，从李雨薇那里骗的最后五万。客户已经按我们说的，答应转了，但会延迟到账两小时。这两小时，是我们拦截的窗口期。”

    他调出一个倒计时：03:47:12。

    “现在，你跟我学怎么标记交易，怎么跟交易所沟通。影子，你去准备客户那边的说辞，让她拖住张昊，别让他起疑。”

    “好。”影子走了。

    老吴拉过一把椅子：“坐。我教你点真东西。”

    ------

    下午一点五十。

    寒晓东坐在技术部，盯着屏幕。倒计时还剩十分钟。李雨薇那边已经和张昊通了三次电话，按脚本演，说银行系统延迟，钱最晚四点前到账。张昊一开始不耐烦，后来听说“还有三十万想投”，态度立刻好了。

    “他上钩了。”老吴说，“这种人贪，一听有更大的鱼，就会等。”

    屏幕上，张昊的虚拟币地址有了动静，一笔0.5 BTC转入，价值约二十万人民币。紧接着，又有一笔0.125 BTC转入，价值五万——是李雨薇的钱。

    “标记。”老吴说。

    寒晓东操作。他在系统里标记了这两笔交易，关联案件编号，上传证据链。然后点击“发送预警”，目标交易所是三家，两家境外，一家境内。

    “等。”老吴点了根烟，“看谁先反应。”

    一分钟。两分钟。三点整，境内那家交易所回复了：“收到。已冻结目标地址资产，请提供警方协查函。”

    “漂亮。”老吴说，“现在，让李雨薇给张昊打电话，说钱到了，让他查收。”

    寒晓东拨通李雨薇的电话。按了免提。

    “李小姐，现在给张昊打电话，说钱应该到了。语气要自然，带点期待。”

    “好、好的。”李雨薇声音有点抖。

    电话拨出，响了三声，接通。

    “昊哥，钱我转过去了，你收到了吗？”李雨薇问。

    “我看看啊。”张昊的声音，带点南方口音，“哎，还没到呢。你

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