第464章 地下钱庄 (第2/3页)
有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查。”
李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，全国各地多家公司“自由”流转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造。
这是一起典型的地下钱庄性质的案件，非法从事支付结算和跨境资金交易。
警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，终锁定了20多个公司账户，这其就有北京的鲲鹏高科。
这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户的资金转入事先注册好的工具公司对公账户，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，后转入“客户”指定的账户。
转钱过程，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额04%至35%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。
这其，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的性质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济**大案。
这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为**分子洗钱提供了便利。
办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址，但往往是历经千辛万苦从数以千
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